Risk kapsamı
Kurum, ürün, müşteri, coğrafya, kanal, tehdit, risk iştahı ve yükümlülüğü tanımlayın.
KAPANMADAN SONRAKİ AŞAMAYA GEÇMEZKABİLİYETLER / KARA PARA AKLAMAYLA MÜCADELE
KAB–A06KANIT BAĞLI SİSTEM MİMARİSİ
Uyarı hacminden kanıt ağırlıklı soruşturmaya geçin.
KAIA–ZUR; yetkili müşteri, hesap, işlem, sahiplik, cihaz, coğrafya, olumsuz olay, tipoloji ve vaka kanıtını belirsizlik, politika, soruşturmacı hükmü ve bildirim yetkisini koruyan zamansal grafikte düzenleyebilir.
MİMARİK DURUMYÜKÜMLÜLÜKLER TİPLENDİRİLDİ
- 01Risk kapsamı
- 02Kanıt
- 03Soruşturma
- 04Yönetişim
Anomali suç değildir, bağ niyet değildir, model puanı hukuki sonuç değildir. Sistem, şüpheyi otomatik olarak suçluluğa çevirmeden soruşturmacının kanıtı kurmasına ve sorgulamasına yardım etmelidir.
KARAR SÖZLEŞMESİ
Kabiliyeti özellik listesinden önce sınırlandırın.
Her iş akışı, sistem davranışını ve kabul kanıtını belirleyen açık bir karar sözleşmesiyle başlar.
Kanıt
Varlık, sahiplik, işlem, cihaz, olay, tipoloji, kaynak kalitesi ve kronolojiyi çözün.
KAPANMADAN SONRAKİ AŞAMAYA GEÇMEZSoruşturma
Hipotez, karşı kanıt, sonuçlandırma nedeni, kalite incelemesi, yükseltme ve vaka yetkisini koruyun.
KAPANMADAN SONRAKİ AŞAMAYA GEÇMEZYönetişim
Tespit değeri, yanlış pozitif, önyargı, iş yükü, zamanlama, açıklanabilirlik, gizlilik ve değişimi ölçün.
KAPANMADAN SONRAKİ AŞAMAYA GEÇMEZETKİLEŞİMLİ ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ
Her katmanda girdi, dönüşüm, çıktı, kontrol ve hata.
Bir katman seçerek mimarinin kanıtı nasıl dönüştürdüğünü ve hangi hata karşısında çekimser kalması gerektiğini inceleyin.
AML1 / Kimlik + sahiplik
Davranışı değerlendirmeden özneyi çözün.
Müşteri/karşı taraf kaydı, faydalanıcı sahiplik, hesap, cihaz, adres, şirket sicili ve yetkili üçüncü taraf verisi çatışmayı koruyan güven puanlı kimlik grafiği oluşturur.
GİRDİKYC · hesap · sahiplik · belirteç
→DÖNÜŞÜMKimlik + sahiplik
→ÇIKTIÇözümlenmiş taraf ağı
- AKTİF KONTROL
- Hukuka uygun kullanım + kaynak + güven
- ENGELLENMESİ GEREKEN HATA
- Yanlış kimlik birleştirme
OPERASYON ÖRÜNTÜLERİ
Tek kabiliyet. Farklı karar ve hata sınırları.
Bu örüntüler notional mimari kapsamdır; müşteri, konuşlandırma veya sonuç iddiası değildir.
Uyarı triyajı ve bağlamsallaştırma
Uyarıyı taraf, işlem, ağ, ürün, coğrafya, geçmiş ve tipoloji bağlamıyla zenginleştirin.
- KARAR
- Hangi uyarı inceleme, birleştirme veya kapama gerektirir?
- YÖNETİŞİM SINIRI
- Sonuçlandırma kurum politikası ve insan incelemesi gerektirir
Ağ ve faydalanıcı sahiplik analizi
Kişi, kurum, hesap, cihaz, adres ve akışta kanıtlı/çıkarılmış bağları görünür kılın.
- KARAR
- Hangi ilişki risk hipotezini değiştirir?
- YÖNETİŞİM SINIRI
- İlişki kontrol, niyet veya suç kanıtı değildir
Vaka soruşturma çalışma alanı
Kronoloji, kanıt, hipotez, karşı kanıt, talep, karar ve incelemeyi tek izlenebilir kayıtta tutun.
- KARAR
- Vaka yükseltme veya kapama için yeterince destekli mi?
- YÖNETİŞİM SINIRI
- Yetkili soruşturmacı ve bildirim görevlisi karar verir
Program etkinliği
Risk kapsamı, uyarı getirisi, kalite, zaman, iş yükü, yanlış pozitif, kayma ve kontrol boşluğunu karşılaştırın.
- KARAR
- Hangi kontrol değişikliği risk temelli etkinliği artırır?
- YÖNETİŞİM SINIRI
- Evrensel eşik veya düzenleyici sonuç ima edilmez
COĞRAFİ-ANLAMSAL İKİZ
Konumu, ilişkiyi, durumu ve yetkiyi aynı yüzeyde sorgulayın.
2B/3B sahne açıklayıcı notional veridir; konumlar müşteri, tesis veya gerçek operasyon göstermez.
KAIA / GEO-SEMANTIC TWINAçıklayıcı operasyon topolojisi
PUBLIC-SECTOR PATTERNMission ContinuityMODELED
NOTIONAL · AÇIKLAYICI · MÜŞTERİ/OPERASYON VERİSİ YOKGÜVENCE KANIT DEFTERİ
İddianın değeri, onu destekleyen kanıtın sınırı kadardır.
Her güvence alanı; açık sahip, yöntem, kapsam, sonuç, istisna ve artık risk gerektirir.
Risk temelli kapsam
Kurumsal risk değerlendirmesi tehdit, kırılganlık, ürün, kanal, müşteri, coğrafya ve kontrolü bağlar.
BEKLENEN KANITRisk değerlendirmesi · kapsam haritası · kontrol gerekçesi
Veri + model yönetişimi
İz, kalite, doğrulama, kalibrasyon, önyargı, gizlilik, erişim ve değişiklik yönetilir.
BEKLENEN KANITVeri kontrolü · doğrulama · değişiklik onayı
Soruşturma kalitesi
Kanıt yeterliliği, karşı kanıt, tutarlılık, inceleyen itirazı ve bildirim yetkisi ölçülebilir.
BEKLENEN KANITVaka QA · sonuç taksonomisi · inceleyen kaydı
Program öğrenmesi
Sonuç, geri bildirim, tipoloji değişimi, kayma, kaçan risk ve giderim kontrol ortamını günceller.
BEKLENEN KANITEtkinlik incelemesi · sorun günlüğü · ayar kaydı
Sistem, gerçekliği tip denetiminden geçirmeden eyleme ilerlememelidir.
Kontrolleri değiştirerek kanıt, yetki ve ortam baskısının kabul durumunu nasıl değiştirdiğini inceleyin.
AÇIKLAYICI BÜTÜNLÜK İNDEKSİ77
KOŞULLU İNCELEME
- Eşik üstü; yetkili insan kararı hâlen zorunlu.
Bu etkileşim determinist ve açıklayıcıdır.
SONRAKİ KARAR
Risk hipotezini, kanıt boşluğunu ve soruşturmacı iş yükünü getirin.
Kurumsal risk, kaynak, varlık modeli, tipoloji, vaka akışı, insan yetkisi, etkinlik ölçümü ve düzenleyici sınırı haritalayın.